21.08.2018
Italienische Mafia im deutschen Finanzsektor - Regierung sieht keine Gefahr
Erkenntnisse darüber, ob sich diese Straftaten auf Geldwäsche oder Steuerhinterziehung bezogen oder ob Bezüge zur italienischen Mafia vorlagen, habe die Bundesregierung nicht.
Kontrollen im Zeitraum 2008 bis 2018 seitens der Bafin Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) führte in den Jahren 2008 bis 2017 sowie im ersten Halbjahr 2018 aufgrund des Erwerbs von Beteiligungen an Finanzinstituten in Deutschland die diverse Inhaberkontrollverfahren durch.
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